证券代码：603948             证券简称：建业股份        公告编号：2022－008



                       浙江建业化工股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月10日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十四次会议通知和材
料。
    本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监
事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

       1、审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       2、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券
交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际
情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合
规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司

                                      1
2021 年度内部控制评价报告》。

    3、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2021 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地
反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未
发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2021 年年度报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，
符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一
致同意公司2021年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子
公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额
度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。

                                     2
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    8、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

    9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和
全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    10、审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2022 年第一季度报告的内

                                     3
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见
前，监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2022 年第一季度报告》。

    11、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和
相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计
工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务
报告审计和内部控制审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     12、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况
而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的
规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于新项目，符合公司长远发展的要求，
不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募
集资金项目。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




                                     4
特此公告。




                 浙江建业化工股份有限公司监事会
                         2022 年 4 月 22 日




             5