证券代码：603948           证券简称：建业股份       公告编号：2022-044



                   浙江建业化工股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况

    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月14日向
全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十八次会议通知和
材料。
    本次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7

名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

    各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表
决，通过了以下决议：

    1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业
化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

    2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-046）。

三、上网公告附件

    1、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。




      特此公告。




                                           浙江建业化工股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 26 日