建业股份：浙江建业化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料2022-12-01
浙江建业化工股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十二月
浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ..........................2
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ..........................4
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ..........................5
议案一：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
的议案 ...................................................5
议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 .........6
议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...........9
议案四：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案.......12
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浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日
2022 年 12 月 2 日
二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议时间、地点及要求
时间：2022 年 12 月 8 日 10:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公
司会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开
始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可
以列席会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关
部门处理。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议日期时间：
2022 年 12 月 8 日 10:00
二、会议地点：
浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
三、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议法律见证：
北京市康达律师事务所
五、会议议程：
（一）会议签到；
（二）大会主持人宣布会议开始；
（三）大会主持人宣布会议须知、出席现场会议的股东及股东代表人数和所持
有表决权的股份总数；
（四）推举计票人、监票人；
（五）主持人宣读议案
1、关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案；
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
4、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
（六）出席现场会议的股东及股东代表审议议案后对议案现场投票表决或网
络投票表决；
（七）计票人宣布表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
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2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
报规划的议案
各位股东及股东代表：
为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股
东投资收益最大化的实现，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在上海证券交易
所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红
回报规划》。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十八次会
议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规
定，公司董事会将进行换届选举。经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会
提名委员会审核通过，公司董事会提名冯语行女士、孙斌先生、张有忠先生、陈晖
先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表对非独立董事候选人逐一进行审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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附：
非独立董事候选人简历
冯语行女士：1990 年 6 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，无境外
永久居留权。曾任北京明思力公关顾问有限公司上海分公司顾问、太古地产有限公
司物业营运主任、北京福莱希乐国际传播咨询有限公司高级经理。现任公司董事长。
冯语行女士直接持有公司股份 40,353,541 股，通过建德建屹投资咨询合伙企
业（有限合伙）、建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 525,031 股，为公
司控股股东及实际控制人，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。冯语行女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条
孙斌先生：1972 年 1 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无
境外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂（公司前身）技术员、业务员，浙江建
德建业有机化工有限公司（公司前身）业务员、销售部经理、总经理助理、副总经
理。现任公司董事、副总经理。
孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间
亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
张有忠先生: 1968 年 9 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，工程师，无境外
永久居留权。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公
室主任、总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限
公司副总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书。
张有忠先生直接持有公司股份 320,000 股，通过建德建业投资咨询有限公司
间接持有公司股份 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
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之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关
系。张有忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈晖先生： 1985 年 10 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居
留权。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长等职务。现任建德市财政局
债务科科长，公司董事，浙江新化化工股份有限公司董事。
陈晖先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关
系。陈晖先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规
定，公司董事会将进行换届选举。经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会
提名委员会审核通过，公司董事会提名范宏先生、汪加林先生、鲍宗客先生为公司
第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表对独立董事候选人逐一进行审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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附：
独立董事候选人简历
范宏先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工学
院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学
化工系副教授。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江交通科技股份有
限公司独立董事、杭州星华反光材料股份有限公司独立董事、浙江新安化工集团股
份有限公司独立董事、康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。
范宏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关
系。范宏先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条
件，已获得独立董事资格证书。
汪加林先生：1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工程
师，无境外永久居留权。曾任杭州制氧机集团有限公司进出口处副处长、项目管理
部副部长，杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长，杭州制氧机集团股份
有限公司董事会秘书、副总经理。
汪加林先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联
关系。汪加林先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事
任职条件，已获得独立董事资格证书。
鲍宗客先生：1985 年 11 月出生，中国国籍，汉族，管理学博士，注册会计师，
无境外永久居留权。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规划处副
处长。现任浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授，先临三维科技股份有限
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浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
公司独立董事，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事。
鲍宗客先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联
关系。鲍宗客先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事
任职条件，已获得独立董事资格证书。
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浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案四：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规
定，公司监事会将进行换届选举。经征询有提名资格的股东意见，提名崔元存先生、
何承霖先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），新任监事与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。任期三
年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表对股东代表监事候选人逐一进行审议。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2022 年 12 月 8 日
12
浙江建业化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
附：
股东代表监事候选人简历
崔元存先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级工程师，
无境外永久居留权。曾任建德建业有机化工有限公司技术员、仪表主管、车间主任，
公司车间主任、工厂厂长，现任公司技术中心一部经理、副总工程师、监事。
崔元存先生未直接持有公司股份，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有
公司股份 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。崔元
存先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
何承霖先生：1993 年 10 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居
留权。曾任建德市财政局科员。现任建德市国有资产管理服务中心科员。
何承霖先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联
关系。何承霖先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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