意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

建业股份:浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告2022-12-09  

                        证券代码:603948          证券简称:建业股份         公告编号:2022-058



                   浙江建业化工股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况

   浙江建业化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于
2022年12月8日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实际参会董事7名。经
半数以上董事共同推选,会议由公司董事冯语行女士召集并主持。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

   各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了书面记名投票表
决,通过了以下决议:

    (一)审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

   同意选举冯语行女士为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满止。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

   公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委
员会四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事担任,任期自董事会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满止。各专门委员会人员组成如下:
   1、战略委员会:冯语行女士(主任委员)、孙斌先生、范宏先生

   2、审计委员会:鲍宗客先生(主任委员)、汪加林先生、张有忠先生

   3、提名委员会:汪加林先生(主任委员)、冯语行女士、范宏先生

   4、薪酬与考核委员会:范宏先生(主任委员)、冯语行女士、鲍宗客先生

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   同意聘任夏益忠先生为公司总经理,聘任孙斌先生、孙琪先生为公司副总经
理,聘任张有忠先生为公司董事会秘书,聘任章忠先生为公司财务总监。任期自董
事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    (四)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任饶国成先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公
司第五届董事会任期届满止。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    (五)审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

   同意聘任张有忠先生为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满止。

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    (六)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

   具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业
化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-060)。

    三、上网公告附件
(一)独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                      浙江建业化工股份有限公司董事会

                                               2022 年 12 月 9 日
附:


                   高级管理人员及证券事务代表简历

       夏益忠先生:1970 年 9 月出生,中国国籍,汉族,大专学历,高级工程师,无
境外永久居留权。曾任浙江更楼化工有限公司技术员、副厂长、厂长、执行董事、
党委书记、总经理,公司副总经理、常务副总经理。现任公司总经理,党委书记。

   截至本公告披露日,夏益忠先生直接持有公司股份 370,006 股。与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监
事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。夏益忠先生未曾受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件。

       孙斌先生:1972年1月出生,中国国籍,汉族,本科学历,高级经济师,无境
外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂(公司前身)技术员、业务员,浙江建德
建业有机化工有限公司(公司前身)业务员、销售部经理、总经理助理、副总经
理。现任公司董事、副总经理。

   截至本公告披露日,孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股。与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、
高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规规定的任职条件。

       孙琪先生:1979 年 5 月出生,中国国籍,汉族,本科学历,工程师,无境外永
久居留权。曾任公司技术员、车间主任、厂长、生产管理部经理、总经理助理,浙
江建业微电子材料有限公司总经理。现任公司副总经理,工会主席。

   截至本公告披露日,孙琪先生直接持有公司股份 120,000 股,通过建德建业投
资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间
亦不存在关联关系。孙琪先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。

    张有忠先生: 1968年9月出生,中国国籍,汉族,大专学历,工程师,无境外永
久居留权。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室
主任、总经理助理,建德市农科开发服务有限公司副总经理,泰州建业化工有限公
司副总经理、总经理;公司监事会主席等职。现任公司董事、董事会秘书、内部审
计负责人。

   截至本公告披露日,张有忠先生直接持有公司股份 320,000 股,通过建德建业
投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之
间亦不存在关联关系。张有忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规
定的任职条件。

    章忠先生:1968年1月出生,中国国籍,汉族,大专学历,无境外永久居留
权。曾任浙江新安化工股份有限公司下属公司财务科科长、总部财务部会计科长,
泰州建业化工有限公司财务部经理,公司财务部副经理、经理、总经理助理。现任
公司财务总监。

   截至本公告披露日,章忠先生直接持有公司股份 320,000 股,通过建德建业投
资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 股。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间
亦不存在关联关系。章忠先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。

    饶国成先生:1967年9月出生,中国国籍,汉族,本科学历,工程师,无境外
居留权。曾任杭州建兴电子有限公司生产管理部经理、深圳泰美克晶体技术有限公
司生产部经理、公司办公室副主任等职务。现任公司证券事务部经理、办公室主
任、证券事务代表。