证券代码：603948           证券简称：建业股份       公告编号：2022－059



                   浙江建业化工股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况

    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2022年12月8日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经半数
以上监事共同推选，会议由公司监事顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、会议审议的情况

    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

    1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举顾海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起
至公司第五届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业
化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-060）。

    特此公告。

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    浙江建业化工股份有限公司监事会
            2022 年 12 月 9 日




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