证券代码：603960        证券简称：克来机电              公告编号：2019-006

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11
日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审
计机构及内控审计机构的议案》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2018 年度审
计机构，具有丰富的执业经验，且在 2018 年审计过程中工作勤勉尽责，表现良好的
职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计
工作的连续性和稳定性，公司续聘立信为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，相
关的收费为人民币 80 万元整（不含税价）。
    独立董事发表独立意见：对立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信
会计”）2018 年的审计工作进行的调查评估, 认为该所遵循独立、客观、公正的职业
准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，同意续聘立信为公司 2018 年度财务审计机
构和内控审计机构。


    上述事项尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。


    特此公告。

                                 上海克来机电工程自动化股份有限公司董事会
                                                           2019 年 3 月 11 日