证券代码：603960         证券简称：克来机电         公告编号：2019-025




          上海克来机电自动化工程股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
任期将于 2019 年 11 月 21 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规
定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
    公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。
公司于 2019 年 7 月 9 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举
公司第三届监事会非职工监事的议案》。同意提名王志豪先生、冯守加先生为第
三届监事会非职工监事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将
以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议
通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2019 年第一
次临时股东大会选举出的 2 名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与
非职工监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继
续履行职责。
    特此公告。


    附件：非职工监事候选人简历




                                 上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
                                                          2019 年 7 月 10 日
附件
                          非职工监事候选人简历


1、王志豪，男，1949 年生，毕业于上海科学技术大学雷达技术专业，大学本科学
   历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海
   优秀新产品二等奖等。1977 年至 1994 年，任上海科学技术大学教师。1994 年
   至 2009 年，任上海大学教师。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限
   公司，历任公司副总经理，现任公司董事。


2、冯守加，男，1962 年生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，1982 年 7 月
   至 2017 年 4 月，任上海大学实验师，2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工
   程有限公司，任工程部经理。