证券代码：603960            证券简称：克来机电         公告编号：2019-035

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月

26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体

监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 26 日

在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议

由王志豪先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。



   二、监事会会议审议情况

   与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

   1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，选举王志豪先生为监事会主席，
与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒
体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                  上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                                                             2019 年 7 月 27 日