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公司公告

克来机电:第三届监事会第一次会议决议公告2019-07-27  

						证券代码:603960            证券简称:克来机电         公告编号:2019-035

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                     第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月

26 日召开 2019 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届监事会成员。全体

监事一致认可第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 26 日

在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议

由王志豪先生主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。



   二、监事会会议审议情况

   与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

   1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,选举王志豪先生为监事会主席,
与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


   以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒
体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。




                                  上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                                                             2019 年 7 月 27 日