克来机电:第三届监事会第一次会议决议公告2019-07-27
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2019-035
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月
26 日召开 2019 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届监事会成员。全体
监事一致认可第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 26 日
在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
由王志豪先生主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,选举王志豪先生为监事会主席,
与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒
体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2019 年 7 月 27 日