克来机电:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见2019-07-27
上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为上海克来机电自动化工程股份有限
公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议有关审议事
项发表如下独立意见:
经认真审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务
总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,我们认为:
根据公司《章程》的有关规定,基于对候选人有关情况的了解及客观判断,
同意董事会聘任谈士力先生担任公司总经理;同意董事会聘任王阳明先生、苏建
良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理;同意董事会聘
任曹卫红女士为公司财务总监;同意董事会聘任曹卫红女士为公司董事会秘书。
本次提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市规则》等法律法
规及有关规定,本次提名的候选人均具有相应的任职资格,其工作能力、管理水
平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作,未发现有不能担任相应职务的市场
禁入情况存在。
(以下无正文)