上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为上海克来机电自动化工程股份有限

公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议有关审议事

项发表如下独立意见：

   经认真审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务

总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：

    根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，

同意董事会聘任谈士力先生担任公司总经理；同意董事会聘任王阳明先生、苏建

良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理；同意董事会聘

任曹卫红女士为公司财务总监；同意董事会聘任曹卫红女士为公司董事会秘书。

    本次提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市规则》等法律法

规及有关规定，本次提名的候选人均具有相应的任职资格，其工作能力、管理水

平、个人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场

禁入情况存在。




                              (以下无正文)