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公司公告

克来机电:第三届董事会第六次会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:603960                证券简称:克来机电                  公告编号:2020-010
转债代码:113552                转债简称:克来转债

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司
                      第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

     上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
第三届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 17 日以电邮及专人送达方式,向全体董
事和监事发出“公司关于召开第三届董事会第六次会议的通知”,并将有关会议
材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第三届董事会第六次会议于
2020 年 1 月 20 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董
事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

      (一) 审议通过《关于<上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份
 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及
 其摘要的议案》

     董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,公司于近期收到上海
证券交易所《关于对上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》,公司
根据问询函相关问题回复事宜,编制了《上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
稿 )》 及 其 摘 要 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的披露的文件。与会者进行了讨论,经全体董事
认真审议,一致同意通过该议案。
    本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

     (二) 审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产
 协议之补充协议>的议案》

    董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公
司章程》等相关规定,公司对原《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简
称“原协议”)之第 5.1 款相关事宜进行修改,与交易对方南通凯淼股权投资中
心(有限合伙)签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议》,就本次交易中交易对方取得上市公司股份之锁定期进行补充约定。与会者
进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

    本项议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                          2020 年 1 月 21 日