上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事

           关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见



    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一

次会议于 2022 年 6 月 27 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交

易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判

断的立场，对公司第四届董事会第一次会议有关审议事项发表如下独立意见：


    一、 关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见

    经核查，我们一致认为：

    根据公司《章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同

意董事会聘任谈士力先生担任公司总经理；同意董事会聘任曹卫红女士为公司常

务副总经理，聘任王阳明先生、肖益先生为公司副总经理；同意董事会聘任丁美玲

女士为公司财务总监；同意董事会聘任李南先生为公司董事会秘书。

    本次提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市规则》等法律法规及

有关规定，本次提名的候选人均具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个

人品质等都能够胜任公司的相应工作，未发现有不能担任相应职务的市场禁入情

况存在。


    二、 关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

    经核查，我们一致认为：
    公司本次制定高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对董事会

做出的高级管理人员薪酬方案表示同意。




                               (以下无正文)
（本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董
事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》之签字
页）




独立董事签字：



钱晋武：



张慧明：



张 烽：




                                           2022 年 6 月 27 日