证券代码： 603960                     证券简称：克来机电                    公告编号：2023-014


                     上海克来机电自动化工程股份有限公司

                关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修
订。

    一、注册资本变更情况

    由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因
个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以 10.86 元/股的回
购价格，对上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
315,000 股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 315,000 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的情况

    根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程 》中的有关条款进
行修订，具体修订内容如下：

 序号            本次修订前的公司章程内容                        本次修订后的公司章程内容
1       第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       第六条    公司注册资本为人民币 263,183,500
        263,498,500 元。                               元。
2       第二十条     公司股份总数为 263,498,500 股，   第二十条    公司股份总数为 263,183,500 股，公
        公司发行的所有股份均为普通股。                 司发行的所有股份均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

    本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
   修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。

                               上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日