证券代码：603966          证券简称：法兰泰克       公告编号：2019-002


                    法兰泰克重工股份有限公司

             关于第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2019 年 1 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2019 年 1 月 20 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长金红萍女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                       法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                   2019 年 1 月 26 日