证券代码：603966          证券简称：法兰泰克        公告编号：2019-003


                    法兰泰克重工股份有限公司

             关于第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2019 年 1 月 25 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于

2019 年 1 月 20 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由

监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的
理财产品或结构性存款事项已经经过必要的审议程序，不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司和全体股东的利益。




    特此公告。




                                       法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                   2019 年 1 月 26 日