证券代码：603966          证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-011

债券代码：113598         债券简称：法兰转债

转股代码：191598          转股简称：法兰转股


                     法兰泰克重工股份有限公司

关于追认上海艾珮丝公司关联交易及预计 2021 年度日常关联交

                               易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”或“法兰泰克”）2021
年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于追认上海艾珮丝公司关联交易及预计
2021 年度日常关联交易的议案》，追认艾珮丝（上海）起重机械有限公司（以
下简称“上海艾珮丝”）为公司关联方，上海艾珮丝成立之日起至 2020 年末与
公司发生的日常关联交易金额为 732.60 万元；2021 年度至本公告披露日累计发
生关联交易金额 1,262.75 万元，预计 2021 年全年与该公司日常关联交易金额
不超过 5,000.00 万元，该议案无需提交公司股东大会审议。

    公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在
符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及
非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司第三届董事会第二十一次会议，追认上海艾珮丝为公司关联方，审议追
认上海艾珮丝成立之日起至 2020 年末与公司发生的日常关联交易金额为

732.60 万元；2021 年度至本公告披露日累计发生关联交易金额 1,262.75 万元，

该事项无需提交股东大会审议。

    本次董事会预计公司 2021 年度将发生日常关联交易总金额不超过 5,018.00

万元，其中与上海艾珮丝发生销售产品的关联交易，金额不超过 5,000.00 万元，

与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过 18.00 万元，合计不超过 2019

年度经审计净资产的 5%。预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。

    公司董事长金红萍女士及副董事长、总经理陶峰华先生在第三届董事会第二

十一次会议上回避表决。

    （二）日常关联交易实际发生情况

    上海艾珮丝成立于 2019 年 12 月 16 日，公司与上海艾珮丝发生销售产品的

关联交易，自成立之日起至披露日的具体交易情况如下：

                                                            单位：人民币万元
                  时间                         关联交易金额
                2019 年度                           0
                2020 年度                         732.60
               2021 年至今                       1,262.75

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司当年与上海艾珮丝的累计交易金额为 732.60

万元，超过公司 2019 年度经审计净资产的 0.5%且为 300 万元以上，达到信息

披露标准。

    公司与关联自然人陶峰华先生发生房屋租赁的日常关联交易，2020 年度交

易金额 18.00 万元。

    以上两项合计 750.60 万元。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    预计发生的日常关联交易的主要内容如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                        本年年初至披露日              本次预计金额与上
关联交易                                                   上年实际
                关联人   本次预计金额   与关联人累计已发              年实际发生金额差
  类别                                                     发生金额
                                          生的交易金额                  异较大的原因
向关联人        上海艾
                             5,000.00           1,262.75     732.60      业务量增长
销售产品         珮丝
  其他          陶峰华          18.00               3.00      18.00        不适用
         合计                5,018.00           1,265.75     750.60         ——

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、艾珮丝（上海）起重机械有限公司

    统一社会信用代码：91310000MA1J3Y4G1X

    企业类型：有限责任公司（中外合资）

    公司住所：上海市松江区九亭镇寅青路 700 号 3 幢 204 室

    法定代表人：金红萍

    注册资本：20 万美元

    营业期限：2019-12-16 至无固定期限

    主营业务：从事起重设备、智能机械设备、液压设备、机电设备的设计、批

发、进出口及相关技术服务；商务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    主 要 股 东 ： 法 兰 泰 克 重 工 股 份 有 限 公 司 占 比 50% ； Airpes Sistemas

Integrales de Manutenciòn y Pesaje, S.L.（以下简称“西班牙艾珮丝”）占比 50%。

    2020 年度的主要财务数据：总资产 936.19 万元，净资产 16.53 万元；营业

收入 844.39 万元，净利润-8.47 万元（以上数据未经审计）。

    业务情况：上海艾珮丝主要获得客户订单，并委托法兰泰克开展生产。

    2、陶峰华先生
    公司租赁陶峰华先生位于上海市浦东新区晨晖路 377 弄 148 号房屋作为上

海分公司办公场所，租金为 1.50 万元/月，2020 年实际发生租赁费用为 18.00

万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    1、艾珮丝（上海）起重机械有限公司

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项的规定，具有下列情形

的，构成上市公司的关联人：关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然

人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

    金红萍女士、陶峰华先生担任上海艾珮丝董事，上海艾珮丝构成由公司关联

自然人担任董事的法人。

    上海艾珮丝为法兰泰克和西班牙艾珮丝共同投资设立，属于合营企业，其股

权设置为中外双方各 50%，董事会共设四名董事，双方各提名两名。经公司与

会计师综合评估，审慎判断，上海艾珮丝为公司关联方。

    2、陶峰华先生

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 第一项的规定，具有以下情形

之一的，为上市公司的关联自然人：（一）直接或间接持有上市公司 5%以上股

份的自然人；（二）上市公司董事、监事和高级管理人员。陶峰华先生是公司持

股 5%以上股东，且为公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，因此

陶峰华先生是公司关联自然人。

    陶峰华先生的配偶金红萍女士担任公司董事长，二人均为公司关联自然人，

在本次董事会上均回避表决。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    以上各关联人生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合

同约定，有较强的履约能力。
    三、关联交易主要定价依据和政策

    公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，根据《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的规定实施，所

有关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照同类交易的市场价

格协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生

影响。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上海艾珮丝主要通过其渠道优势获得订单，并委托给公司生产，公司可因此

扩大营业收入，增厚公司业绩。

    公司租赁陶峰华先生的房屋作为上海分公司办公场所，租赁价格为市场价格。

    公司上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，遵守

了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东

的利益。相关日常关联交易金额占公司营业收入比重较低，不会造成对关联方的

依赖情况发生。

    五、独立董事意见

    公司独立董事在公司第三届董事会第二十一次会议召开前审阅了本次关联

交易的相关资料，并发表了事前认可意见。2021 年 3 月 2 日公司召开董事会，

独立董事对本次关联交易均投赞成票，同意公司《关于追认上海艾珮丝公司关联

交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见认为：本次追

认上海艾珮丝公司的关联交易，符合实际经营情况，不存在损害中小股东利益的

情形。关于预计 2021 年度日常关联交易，符合公司生产经营发展的需要，相关

交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述

议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理
地进行。本次追认上海艾珮丝公司的关联交易及预计 2021 年度日常关联交易不

会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会

因此类交易而对关联人形成依赖。

    特此公告。




                                       法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                   2021 年 3 月 3 日