证券代码：603966           证券简称：法兰泰克         公告编号：2021-046

债券代码：113598           债券简称：法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司

               关于董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任

期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

    一、董事会换届选举情况

    2021 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立

董事的议案》。公司董事会同意提名陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生、王文

艺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名杨克

泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见

附件 1）。

    各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要

求，不存在不得担任公司董事的情形。各独立董事候选人任职资格及独立性已经

上海证券交易所审核无异议。

    公司第四届董事会任期三年。各董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以

累积投票制方式选举产生。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交

易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    二、监事会换届选举情况

    2021 年 7 月 21 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关

于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名康胜明

先生、朱丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。

    各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要

求，不存在不得担任公司监事的情形。

    公司第四届监事会任期三年。各监事候选人尚需提交公司股东大会审议，以

累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第四届监事会。

    特此公告。




                                        法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 22 日




    附件1：第四届董事会董事候选人简历

    附件2：第四届监事会监事候选人简历
    附件1：第四届董事会董事候选人简历

    1、非独立董事


    陶峰华先生：1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中

欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司

工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械

（苏州）有限公司董事兼总经理。现任上海志享投资管理有限公司监事；公司副

董事长、总经理。

    徐珽先生：1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上

海交通大学工商管理 SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售

部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）

有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备

（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事、副总经理。

    袁秀峰先生：1965 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，正高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；

德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公

司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评

审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司董事、副总经理。

    王文艺先生：1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。历任武汉港迪电气有限公司工程师；无锡工力工程机械厂电气工程师；
2009年4月加入公司，现任法兰泰克服务事业部总经理。

    2、独立董事


    杨克泉先生：1967 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管

理学博士。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，在上海立信会计金融学院任副教授；

2012 年 2 月至 2014 年 5 月，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；

2013 年 5 月至今担任北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董

事；2015 年 6 月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中
国企业管理研究会理事。现任公司第三届董事会独立董事，兼任浙江泛源科技股

份有限公司、春雪食品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

    戎一昊先生：1984 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，硕士学位。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部

区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017 年至今任上

海信公科技集团股份有限公司合伙人。现任公司第三届董事会独立董事，兼任山

东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际

文化科技股份有限公司独立董事。

    蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。
现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业
务，兼任鹏华基管理有限公司独立董事。
    附件2：第四届监事会监事候选人简历（非职工代表监事）


    康胜明先生：1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任公

司总务主管、监事会主席。

    朱丹女士：1987年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任诺基亚售后服务中心客户代表。现任公司安装部经理、监事。