证券代码：603966          证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-065

债券代码：113598          债券简称：法兰转债


                     法兰泰克重工股份有限公司

             关于第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 26 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第三次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于

2021 年 10 月 21 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由

监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年前三季度经营的实

际情况，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公

司2021年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    （二）审议通过《股权激励计划限制性股票解锁暨上市的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    监事会认为：公司2018年股权激励限制性股票最后一批40%股权按限售期

届满，解除限售的条件均已成就。公司本次解锁的首次授予的65名激励对象均

符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》及《2018

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司为激励对象办

理相关解锁手续。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了

必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规

的规定，有利于提高公司整体的资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常

进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。




    特此公告。




                                         法兰泰克重工股份有限公司监事会


                                                   2021 年 10 月 27 日