证券代码：603966          证券简称：法兰泰克           公告编号：2022-032


                   法兰泰克重工股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


          召开的日期时间：2022 年 6 月 10 日   14 点 00 分

          召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日

                        至 2022 年 6 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     2021 年董事会工作报告                               √
  2     2021 年监事会工作报告                               √
  3     2021 年年度报告及摘要                               √
  4     2021 年财务决算报告                                 √
  5     2021 年年度利润分配预案                             √
        关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的              √
  6
        议案
  7     关于聘任 2022 年度审计机构的议案                    √
  8     关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                √
           关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业             √
   9
           务回购担保的议案
           关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外             √
   10
           担保的议案
           关于增加注册资本及修订《公司章程》并办             √
   11
           理工商变更登记的议案
   12      关于修订公司部分管理制度的议案                     √
   13      关于补选监事的议案                                 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1-12 已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审
议通过，议案 13 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容已分别
于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日披露于中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、特别决议议案：议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

   应回避表决的关联股东名称：金红萍、陶峰华、上海志享投资管理有限公司


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           603966       法兰泰克            2022/6/6



    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)    公司聘请的律师。


    (四)    其他人员



五、    会议登记方法


    1、登记时间

    2022 年 6 月 7 日 9:00-12:00；13:30-17:30
    2、登记地点

    江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

    3、登记方式

    股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，
可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账
户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出
示上述文件原件及复印件方为有效。

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证办理登记手续。

    法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效
证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。


六、   其他事项


    1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

    2、为配合当前疫情防控的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网
络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请提前了解并遵
守苏州市有关疫情防控的政策，在进入公司前做好相关防控措施及个人防护，请
予以理解、支持与配合。

    3、联系方式

    会务联系人：董事会秘书王堰川先生

    电话：0512-82072066
    邮箱：fltk@eurocrane.com.cn


特此公告。


                                   法兰泰克重工股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 20 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

   1     2021 年董事会工作报告

   2     2021 年监事会工作报告

   3     2021 年年度报告及摘要

   4     2021 年财务决算报告

   5     2021 年年度利润分配预案
         关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的
   6
         议案
   7     关于聘任 2022 年度审计机构的议案

   8     关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
         关于为公司产品销售向客户提供融资租赁
   9
         业务回购担保的议案
         关于与银行开展供应链融资业务合作暨对
  10
         外担保的议案
         关于增加注册资本及修订《公司章程》并办
  11
         理工商变更登记的议案
  12     关于修订公司部分管理制度的议案

  13     关于补选监事的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。