证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2022-069

债券代码：113598         债券简称：法兰转债


                     法兰泰克重工股份有限公司

             关于第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    2022 年 10 月 28 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第八次会议以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和

材料已于 2022 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监

事会主席康胜明先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年前三季度经营的实

际情况，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保

证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有利
于提高公司整体的资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存
在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。




    特此公告。




                                        法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                   2022 年 10 月 29 日