法兰泰克：关于第四届董事会第十三次会议决议公告2023-04-29
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2023-021
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 27 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2023 年 4 月 17 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做
2022 年度述职报告。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022 年总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《2022 年财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
7、审议通过《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.26 元（含税）；每股以资本公积金转
增 0.2 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 300,328,145 股，以此计算合
计拟派发现金红利 7,808.53 万元（含税），本年度现金分红比例为 38.41%；送
转股后，公司总股本为 360,393,774 股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过 30 亿元人民币的
综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子
公司新增担保额度最高不超过 7.5 亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
9、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2023]第 ZA12781 号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
10、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机
构，其中财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 17 万元。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网
站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陶峰华先生回避表
决。
预计 2023 年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 3,030.00
万元，其中与艾珮丝（上海）起重机械有限公司发生销售产品的关联交易，金额
不超过 3,000.00 万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过 30.00
万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网
站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
12、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，
公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供
融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担
保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000 万元（含），该担保额度有效期为 12
个月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
13、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金
回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民
币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融
资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为 12 个月（2023
年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过
人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，
并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能高空作业平台项目”已经达到
预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并拟将上述募投项目节余募集资金共
计 1,722.76 万元用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
16、审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
17、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会提请召开 2022 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、
召开地点等其他具体事宜将授权董事长另行通知确定。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
