公司代码：603967                                                  公司简称：中创物流




                           中创物流股份有限公司
         关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

   中创物流股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》等有关法律法规的规定，制定了公司法人治理制度，包括《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委
员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内
部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外投资决策制度》、《对
外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、
《募集资金管理制度》等重大规章制度，并由此设置相应的各项内部控制制度。公司通过
制定和执行各项法人管理制度和内部控制制度，确保公司“三会”能够有效运作，高级管
理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部
监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、
业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等做出了明确规定，保证了公司内部
控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
    根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽
的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；
授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集
资金使用等重大事项，按金额及权限分别由董事会执行委员会、董事会审批或经股东大会
批准，有效地控制了经营业务活动风险。公司将根据自身不断发展的需求，及时对内部控
制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内控体系建设，优化结构、岗位工作流程，
合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，
保障公司及股东的合法权益。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形
   √是 □否
   非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

   经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批
复》 证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,666.67
万股，并经上海证券交易所【2019】67 号文批准，公司股票于 2019 年 4 月 29 日在上海证
券交易所上市。
    根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》
（2015 年 12 月修订）中第二条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设
内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”
根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告。公
司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。




                                                   董事长（已经董事会授权）：李松青
                                                               中创物流股份有限公司
                                                                     2020 年 4 月 9 日