证券代码：603967           证券简称：中创物流          公告编号：2020-046



                         中创物流股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式
向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知。
    公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 6 日以通讯方式召开。应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
    独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站相关公告。
    （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2020 年 12 月 23 日以现场会议方式召开公司 2020 年第一
次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                              中创物流股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 8 日