证券代码：603967         证券简称：中创物流           公告编号：2020-047


                          中创物流股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、
《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式
向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知。
    公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 12 月 6 日以通讯方式召开。应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
    特此公告。




                                              中创物流股份有限公司监事会
                                                          2020 年 12 月 8 日