证券代码：603967         证券简称：中创物流          公告编号：2021-004


                         中创物流股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》
《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式
向全体监事发出关于召开第二届监事会第十四次会议的通知。
    公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 1 日以现场会议方式召开。
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
    公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 9 日任期届满。根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的任期每届为三年，监事任期届满，
连选可以连任。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，
职工代表监事 1 名。监事会拟推荐张培城先生、施柯庆先生为第三届监事会股东
代表监事候选人，任期为三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于第三届监事薪酬的议案》
    根据公司相关制度，结合公司的实际情况，公司第三届监事任期内的薪酬方
案拟确定如下：1、在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬；2、监事津贴：监事会主席的报酬为人民币 2 万元/年；其他监事的报酬
为人民币 1 万元/年；3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司
法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），
公司给予实报实销。
    上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常
关联交易的预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公
告》。
    （六）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关
担保的议案》
    为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及
子公司 2021 年度拟向相关银行申请不超过人民币 72,000 万元的综合授信额
度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 22,000 万元的担保。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额
度内提供担保的公告》。
    （七）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 3.75 元（含税）,共计派发现金股利人民币 100,000,012.50
元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为 56.73%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。
    （八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任
公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公
司 2020 年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司 2021 年度的审计机
构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过
本议案之日起至 2021 年度审计工作结束止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （九）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司 2020 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2020 年年度报告摘
要》。
    （十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体
收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用
最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、
流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金
可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，
提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超
过人民币 2 亿元（含 2 亿元）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的
理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环
滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
 时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2018 年 12 月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》
的通知（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”)，并要求境内上市企
业自 2021 年 1 月 1 日起施行。基于上述变更，公司将按照“新租赁准则”有关
的要求编制本公司的财务报表。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公
司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至
募集资金专用账户。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
   保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
    （十五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
   会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。


   特此公告。


                                          中创物流股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 2 日