北京市金杜（青岛）律师事务所
关于中创物流股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
致：中创物流股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中创物流股份有
限公司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生
或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规
范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，指派律师出席了公司于2021年4月22日在山东省青岛市崂山区深圳路
169号中创大厦2层会议室召开的2020年年度股东大会（以下简称本次股东大会），
并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
1. 公司现行有效的《公司章程》；
2. 公司 2021 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn/，下同）的《中创物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司 2021 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《中创物流股份有限
公司第二届监事会第十四次会议决议公告》；
4. 公司 2021 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《中创物流股份有限
公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给
本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅
根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2
2021 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开
2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 22 日召开公司 2020 年年度
股东大会。
2021 年 4 月 2 日，公司以公告形式在上海证券交易所网站披露了《中创物流
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称本次股东大会通
知）。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00 在山
东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室召开，该现场会议由董事长
李松青先生主持。
3.采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与本次股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书以及出席本次股东大会的自然
人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关
资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，
代表有表决权股份 192,240,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.0901%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份 7,257,900 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7217%；
3
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 25 人，代表有表决权股份 15,338,400
股，占公司有表决权股份总数的 5.7519%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 36 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
199,498,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.8118%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师和高级管理人员列席了本次股东大
会现场会议。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本
所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股
东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所
律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案
或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，
本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议
的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系
统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
4
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
2. 《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
3. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
4. 《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》之表决
结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
5. 《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计
的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 43,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
5
总数的 0.0218%；弃权 64,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 43,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2842%；弃权
64,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.4226%。
6. 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9457%；反对 43,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0218%；弃权 64,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,100 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2939%；反对 43,500 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2836%；弃权
64,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.4225%。
7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 43,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0218%；弃权 64,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 43,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2842%；弃权
64,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.4226%。
8. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议
案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 43,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
6
总数的 0.0218%；弃权 64,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 43,600 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2842%；弃权
64,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.4226%。
9. 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 43,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0218%；弃权 64,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0326%。
10. 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，本议案采取逐项表决的方式，
具体表决情况及结果如下：
10.01《选举李松青为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.02《选举葛言华为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
7
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.03《选举谢立军为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.04《选举刘青为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.05《选举丁仁国为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
8
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.06《选举冷显顺为公司第三届董事会董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.07《选举高玉德为公司第三届董事会独立董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.08《选举李旭修为公司第三届董事会独立董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
9
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
10.09《选举范英杰为公司第三届董事会独立董事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
11. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案采取逐项表
决方式，具体表决情况及结果如下：
11.01《选举张培城为公司第三届监事会监事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
11.02《选举施柯庆为公司第三届监事会监事》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
10
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
12. 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 15,230,000 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.2932%；反对 108,400 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7068%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。
13. 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9456%；反对 108,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0544%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
14. 《关于公司修改章程及相关制度变更的议案》之表决结果如下：
同意 199,390,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9457%；反对 108,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0543%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0000%。
本项议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
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本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
（以下无正文，下接签章页）
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