证券代码：603967       证券简称：中创物流             公告编号：2022-015



                       中创物流股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    为进一步加强公司规范治理，根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，
在上级党组织批复下，公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会。为加
强党组织在公司中的政治作用，更好的开展党建工作，公司拟将党建工作写进《公
司章程》。
    另外，公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，以资本公积
转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司
总股本变更为346,666,710股。
    鉴于上述情况，公司拟对章程修订内容如下：

        原《公司章程》条款                     修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
26,666.67 万元。                         34,666.6710 万元。
第十九条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第十九条 公司注册资本为人民币
26,666.67 万元，股份总数为 26,666.67     34,666.6710 万 元 ， 股 份 总 数 为
万股，全部为普通股，每股面值人民币       34,666.6710 万股，全部为普通股，每
1 元。                                   股面值人民币 1 元。
新增                                     第二百零五条 根据《公司法》《中国共
                                         产党章程》的规定，公司设立中国共产
                                         党中创物流股份有限公司委员会（以下
                                         简称“公司党委”），开展党的活动，发
                                         挥政治核心作用，对外加强与上级党组
                                         织的沟通联系，对内加强先进企业文化
                                         培育、骨干人才吸引，打造党性强、素
                                   质高的业务团队，引领、推动公司健康、
                                   可持续发展。
新增                               第二百零六条 公司为党建工作开展提
                                   供必要条件，配备党务工作人员，保障
                                   党组织工作经费。党组织工作经费纳入
                                   公司预算，从公司管理费用中列支。
新增                               第二百零七条 党建工作的主要内容：
                                   （一） 保证监督党和国家方针政策在
                                   公司的贯彻执行，落实上级党组织的重
                                   大战略决策、重要工作部署；
                                   （二） 对公司董事会、董事会执行委
                                   员会拟审议的重要人事任免、重要投资
                                   计划、重要风险管控和重要安全事件处
                                   置提出意见和建议；
                                   （三） 研究布置公司党群工作，加强
                                   党组织的自身建设，领导公司思想政治
                                   工作、精神文明建设、党风廉政建设和
                                   工会、共青团等群团工作，推动公司企
                                   业文化建设健康发展。
新增                               第二百零八条 上述工作由董事会执行
                                   委员会与公司党委共同制订实施细则，
                                   报董事会审议后执行。


   除新增上述条款外，《公司章程》的其他内容未作变动。同时提请股东大会
授权董事会办理相关工商备案登记手续。


   特此公告。
                                           中创物流股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 30 日