中创物流股份有限公司

              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

       中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上

市公司治理准则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内

勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下：

       一、审计委员会基本情况

       报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立

董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委

员。

       二、审计委员会年度召开会议情况

       2022 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及

其他有关规定召开委员会会议，共计召开 4 次会议，具体如下：
        会议届次            召开时间                    会议审议事项
                                            1《关于公司董事会审计委员会 2021 年度
                                            履职情况报告》
                                            2《关于公司 2021 年度财务决算及 2022
                                            年度财务预算报告的议案》
                                            3《关于公司 2021 年度日常关联交易确认
                                            及 2022 年度日常关联交易的预计的议案》
                                            4《关于公司及子公司 2022 年度向银行申
                                            请授信额度及相关担保的议案》
                                            5《关于公司 2021 年年度利润分配及资本
第三届董事会审计委员
                       2022 年 3 月 29 日   公积转增股本方案的议案》
会第四次会议
                                            6《关于公司续聘会计师事务所的议案》
                                            7《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议
                                            案》
                                            8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                            理的议案》
                                            9《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
                                            理的议案》
                                            10《关于公司 2021 年度募集资金存放与实
                                            际使用情况的专项报告的议案》
                                             11《关于使用部分闲置募集资金临时补充
                                             流动资金的议案》
                                             12《关于终止部分募投项目并将该部分募
                                             集资金永久补流的议案》
                                             13《关于公司 2021 年度内部控制自我评价
                                             报告的议案》
第三届董事会审计委员
                       2022 年 4 月 18 日    《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
会第五次会议
                                             1《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的
                                             议案》
                                             2《关于公司 2022 年半年度募集资金存放
第三届董事会审计委员                         与实际使用情况的专项报告的议案》
                       2022 年 8 月 11 日
会第六次会议                                 3《关于调整 2022 年度日常关联交易预计
                                             的议案》
                                             4《关于拟为子公司申请银行授信提供担保
                                             事项的议案》
第三届董事会审计委员
                       2022 年 10 月 27 日   《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
会第七次会议




     三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

    1、监督及评估外部审计机构工作

    信永中和会计师事务所 (以下简称“信永中和”)是负责公司 2022 年度审计

工作的机构。年初，我们与信永中和就审计计划和审计重点事项进行了充分交流，
并在审计工作过程中就重点事项进行充分沟通。我们认为，信永中和在 2022 年

年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则，认真履行审计职责，为

公司提供良好的专业审计服务，出具客观、真实的审计类报告。

    2、监督及评估公司内部审计工作

    报告期内，审计委员会认真审阅公司 2022 年公司内部审计计划，跟踪公司

内部审计工作进展。对内部审计工作中发现的问题从专业角度予以评估并给出建

议，充分发挥内部审计的监督检查作用，以确保内部审计工作的有效进行。

    3、审阅公司财务报告，并发表意见

    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司财务报告。我们认为公司编

制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，不存在与
财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况。
    4、监督评估公司内部控制有效性

    报告期内，审计委员会认真监督公司内控制度执行情况，指导公司内部审计

机构完成内部控制评价工作，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们

认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行，符合公司目

前的实际情况。

    5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，我们积极协调公司管理层、内部审计机构、财务部门与外部审计

机构的有效沟通，确保审计工作顺利开展。

    四、总体评价

    2022 年，公司董事会审计委员会委员本着认真负责的工作态度积极履行职

责，有效监督指导公司内部审计工作的进行，积极协调与外部审计机构的沟通，

充分发挥审计监督作用。2023 年，我们将继续发挥指导监督作用，加强与公司

管理层、审计部门的沟通，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体

股东的共同利益。




                                                 中创物流股份有限公司

                                               第三届董事会审计委员会

                                                      2023 年 3 月 29 日