证券代码：603968       证券简称：醋化股份       公告编号：临2016-005



                    南通醋酸化工股份有限公司
                第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
2016年2月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方
式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过《关于监事会2015年度工作报告的议案》
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （三）审议并通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
    同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


     （四） 审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
     同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未
分配利润结转下一年度。
     上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，
已由独立董事发表同意的独立意见。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （五）审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交
易预计的议案》
         同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关
     联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：

                                           交易        2015 年       2016 年
   关联交易类别          关联人
                                           内容      实际发生金额   预计发生额
向关联人购买燃料和   南通江山农药化工
                                          蒸汽费      3214.69 万     4300 万
       动力            股份有限公司
   接受关联人        南通新源环保有限
                                        污泥处理费     65.48 万       80 万
   提供的劳务              公司
                          合计                        3280.18 万     4380 万


     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2016-006)。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （六）《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计
   机构，聘期一年。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


  （七）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-008）。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


  （八）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；
    同意提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第六届监事会非职工监事候选人（候
选人简介详见附件）；
    公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
   为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益
的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，
使用期限不超过12个月。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任
公司对此发表了核查意见。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                           南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                            2016年2月24日
附件：非职工监事简历



    黄培丰先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南
通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输
局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通国信投资担
保有限公司监事会主席，南通市股权登记托管中心有限公司监事会主席，南通江天
化学品有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通市信息化
发展有限公司监事，南通电子口岸有限公司监事，南通国盛环境修复有限责任公司
董事长，南通国润租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，
南通海盟服装有限公司董事长，本公司监事会主席。



    袁莉萍女士：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会
计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，
曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机
场财务总监，现任南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通天生港发
电有限公司董事，南通江天化学品有限公司监事，南通新源环保有限公司董事，上
海电气南通国启环保科技有限公司监事，本公司监事。


    沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政
工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化
工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书
记，本公司监事。