证券代码：603968                 证券简称：醋化股份                   公告编号：临2016-009



                           南通醋酸化工股份有限公司
                              关于修订公司章程的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2016 年 2 月 23 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于修改公
司章程的议案》，对公司章程部分条款修订如下：
事项     修订前                                          修订后

第六节   第八十五条   董事、监事候选人名单以提案的方式   第八十五条     董事、监事候选人名单以提案的方式
         提请股东大会表决。                              提请股东大会表决。
         董事、监事候选人提名的方式和程序为：            董事、监事候选人提名的方式和程序为：
         （一）董事会、单独或者合计持有公司已发行股份    （一）董事会、单独或者合计持有公司已发行股份
         3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规      3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规
         定向股东大会提出非独立董事候选人的议案；        定向股东大会提出非独立董事候选人的议案；
         （二）董事会、监事会、单独或者合计持有公司已    （二）董事会、监事会、单独或者合计持有公司已
         发行股份 1%以上的股东有权依据法律、法规和本     发行股份 1%以上的股东有权依据法律、法规和本
         章程的规定向股东大会提出独立董事候选人的议      章程的规定向股东大会提出独立董事候选人的议
         案；                                            案；
         （三）监事会、单独或者合计持有公司已发行股份    （三）监事会、单独或者合计持有公司已发行股份
         3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规      3%以上的股东有权依据法律、法规和本章程的规
         定向股东大会提出非职工代表监事候选人的议案。 定向股东大会提出非职工代表监事候选人的议案。
             提名人在提名董事或监事候选人之前应当取             提名人在提名董事或监事候选人之前应当取
         得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺    得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺
         公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并    公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并
         保证当选后切实履行董事或监事的职责。            保证当选后切实履行董事或监事的职责。
             股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据           股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
         本章程的规定或者股东大会决议，可以实行累积投    本章程的规定或者股东大会决议，可以实行累积投
         票制。选举二名以上董事或监事时，应当实行累积    票制。选举二名以上董事或监事时，应当实行累积
         投票制度。                                      投票制度。
      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事          前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
  或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人    或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
  数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使      数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
  用。具体如下：                                  用。具体如下：
  （一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额    （一）通过累积投票制选举董事、监事；
  选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的    （二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥
  董事、监事人数；                                有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以
  （二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥    将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分
  有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以    散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺
  将所持全部投票权集中投给 1 名候选人，也可以分   序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得
  散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺    票较多者当选；
  序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得    （三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票
  票较多者当选；                                  数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东
  （三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票    可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票
  数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东    多少依次决定董事当选；独立董事和非独立董事的
  可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票    表决应当分别进行；
  多少依次决定董事当选；独立董事和非独立董事的    （四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票
  表决应当分别进行；                              数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东
  （四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票    可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票
  数等于该股东所持股份数乘以待选监事人数，股东    多少依次决定监事当选。
  可将其总投票集中投给一个或几个候选人，按得票        董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
  多少依次决定监事当选。                          和基本情况。
      董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
  和基本情况。



同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
上述事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


特此公告。


                                              南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                                       2016年2月24日