醋化股份:第六届监事会第四次会议决议公告2016-08-25
证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2016-029
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于
2016年8月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电子邮件
和电话方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培
丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”
和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构平安证券有限责任
公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告临
2016-031)。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2016年8月24日