证券代码：603968       证券简称：醋化股份        公告编号：临2016-028



                    南通醋酸化工股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2016年8月23日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于
2016年8月12日以电子邮件发出，会议应到董事9人，实到董事8人，陆强新董事因公
委托王丽红董事代为行使表决权。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
    同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    （二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”
和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任
公司对此发表了核查意见。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2016-031）。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （四）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免
义务>的议案》
   同意制定《南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                         南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                          2016年8月24日