证券代码：603968       证券简称：醋化股份       公告编号：临2017-005



                   南通醋酸化工股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2017年3月28日以现场加通讯的表决方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电
子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培
丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议并通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


   （二）审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
    同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （五） 审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
    同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余
未分配利润结转下一年度。
    上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，
已由独立董事发表同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （六）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交
易预计的议案》

    同意公司 2016 年与关联方发生交易总额为 4567 万元，预计 2017 年与关联方
的交易额大约为 6080 万元，具体如下表。

                                    交易         2016 年 实 际 2017 年预计
关联交易类别     关联人
                                    内容         发生金额      发生额

向关联人购买 南 通 江 山 农 药 化
                                    蒸汽费         4506 万       6000 万
燃料和动力       工股份有限公司
接受关联人提 南 通 新 源 环 保 有
                                    污泥处理费       61 万        80 万
供的劳务         限公司
                  合计                         4567 万          6080 万
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


  （七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
   同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计和
   内控审计机构，聘期一年。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


  （八）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。
     经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
   为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益
的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，
使用期限不超过12个月。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                           南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                            2017年3月29日