证券代码：603968       证券简称：醋化股份        公告编号：临2017-012



                     南通醋酸化工股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2017年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月11日以电话方式
发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于取消修改公司章程的议案》
    公司于2017年3月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公
司章程的议案》，并决定提交 2016 年年度股东大会审议。
    现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经公司第六届董事会第七
次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交2016年年度股东
大会审议。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
                                            南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                             2017年4月11日