证券代码：603968           证券简称：醋化股份     公告编号：临 2017-013


                   南通醋酸化工股份有限公司
         关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 4 月 26 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603968       醋化股份           2017/4/18



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
11                 《关于修改公司章程的议案》



2、 取消议案原因


公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改
公司章程的议案》，并决定提交 2016 年年度股东大会审议。 现经各方充分论证，
并经董事会慎重考虑，经公司第六届董事会第八次会议审议决定取消经公司第六
届董事会第七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提
交 2016 年年度股东大会审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 4 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 26 日
                       至 2017 年 4 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》                    √
2       《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》                    √
3       《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》                  √
4       《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》              √
5       《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》                  √
6       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                  √
7       《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年            √
        度日常关联交易预计的议案》
8       《关于公司 2017 年度对下属子公司担保计划的议案》          √
9       《关于聘任会计师事务所的议案》                            √
10      《关于改选公司独立董事的议案》                            √
本次股东大会将听取《独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   2017 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证
   券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                          南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书
    附件 1：授权委托书

                               授权委托书

    南通醋酸化工股份有限公司：

          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）            出席召开
    的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                         同意 反对 弃权
1       《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》
2       《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》
3       《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
4       《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
5       《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
6       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7       《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日
        常关联交易预计的议案》
8       《关于公司 2017 年度对下属子公司担保计划的议案》
9       《关于聘任会计师事务所的议案》
10      《关于改选公司独立董事的议案》

    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

    委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                            委托日期：     年     月     日

    备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。