证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2017-015



                   南通醋酸化工股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于2017年4月26日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议
通知于2017年4月21日以电话加电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实
际参与表决董事9人（独立董事赵伟佳以通讯表决方式参加本次会议）。会议的
召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    调整后的各专门委员会组成如下：
    1、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）
    赵伟建（召集人）、郭俊、方建华、王丽红、庆九
    2、审计委员会 （由 5 人组成）
    赵伟建、郭俊、方建华（召集人）、丁彩峰、陆强新
    3、提名委员会 （由 5 人组成）
    赵伟建、郭俊（召集人）、方建华、顾清泉、丁彩峰
    4、战略委员会 （由 5 人组成）未作调整
   赵伟建、顾清泉、丁彩峰（召集人）、庆九、薛金全
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （二） 审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2017年第一季度报告》
   公司2017年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                         南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                          2017年4月27日