证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2017-024



                   南通醋酸化工股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于2017年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年8月11日以电子邮
件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效，会议由董事长顾清泉先生主持。


    二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了如下议案：
   （一）审议并通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
   同意公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
   同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”
和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2017-027）。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
   同意公司使用最高额度不超过人民币 5000 万元的自有资金进行现金管理，购
买低风险、安全性高和流动性好的理财产品或进行银行结构性存款。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
                                          南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                            2017年8月23日