证券代码：603968                   证券简称：醋化股份                   公告编号：临2018-011



                               南通醋酸化工股份有限公司
                                 关于修订公司章程的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          2018 年 4 月 16 日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于修改公
   司章程的议案》，对公司章程部分条款修订如下：
原条款                                                   修订后

第一百一十一条   董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举   第一百一十一条   董事会由 9 名董事组成，由股东大会选
产生，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事   举产生，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，副
长 2 人。公司董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过    董事长 1 人。公司董事会中兼任公司高级管理人员总计不
公司董事总数的二分之一。                                 得超过公司董事总数的二分之一。
    董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略、审计、         董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略、审
提名、薪酬与考核等专门委员会。每个专门委员会由 5 名董    计、提名、薪酬与考核等专门委员会。每个专门委员会由
事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核     5 名董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至     酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计
少应有一名独立董事是会计专业人士。                       委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。



          同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
          上述事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
          修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


          特此公告。


                                                           南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                                                  2018年4月17日