证券代码：603968         证券简称：醋化股份       公告编号：临2018-022



                     南通醋酸化工股份有限公司
            关于新增2018年度日常关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
     本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，日常关联交易系
按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益。
因此，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    2018 年 7 月 13 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》
（以下简称“本议案”）。关联董事王丽红对此议案回避表决，其他参与表决的董
事全部同意。
    2、独立董事发表独立意见
    该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司新增 2018 年度日常关联交
易进行了研究讨论，并发表了独立意见：本次日常关联交易是因公司正常的生产
经营需要而发生,公司预计与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来为公司
在接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，预计发生的日常关联交易价格均按
照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符
合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。此关联交易计划对公司的独立性
不会构成重大影响。
    （二）本次新增 2018 年度日常关联交易预计金额和类别 （单位：万元）

                                                             本年年初至披露日与
                                               2018 年预计
 关联交易类别        关联人        交易内容                  关联人累计已发生的
                                                 交易额
                                                                 交易金额

接受关联人提供   南通国启环保科
                                  危废处理费      800                0
的劳务             技有限公司


    二、关联方介绍和关联关系
    公司名称：南通国启环保科技有限公司（以下简称国启环保）
    住所： 启东市滨江精细化工园江城路 8 号
    法定代表人：王丽红
    注册资本： 10400 万元人民币
    成立日期： 2014 年 09 月 23 日
    企业类型：有限责任公司（中外合资）
    经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处理和处置服务，从事危险废物处
理设施的建设，危险货物道路运输，工业设备专业清洗服务，环境保护与治理咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与本公司的关联关系：董事王丽红为国启环保法定代表人，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，国启环保为公司的关联法人。


    三、关联交易的定价政策及结算方式
    （一）关联交易的定价政策
    公司与关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务价格、结算方式及付款
时间，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符
合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不
存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    （二）结算方式
    每月结算一次，公司在收到国启环保票据 20 日内将款项打入指定账户。


    四、关联交易对上市公司的影响
    该日常关联交易，为公司正常经营性往来，遵循市场化的原则在公开、公平、
公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公
司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。


    特此公告。


                                        南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                          2018年7月16日