南通醋酸化工股份有限公司
 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.



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2019年第一次临时股东大会
        会议资料




            2019 年 1 月
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会议须知...................................................................................................................................... 2

会议议程...................................................................................................................................... 4

议案 1：《关于参与投资设立股权投资基金的议案》................................................... 5




                                                                        1
                   南通醋酸化工股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性

文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

    1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好

会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记

工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

    2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席

会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律

师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次

股东大会会场。

    3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办

理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许

可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其

所持股份数由多到少的顺序安排发言。

    4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言

不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股

东的发言。大会表决时，将不进行发言。

    5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问

题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉

及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人

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员有权拒绝回答。

    6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》

规定，普通决议议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二

分之一以上通过。

    7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表

和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

    8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法

律意见。




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                       南通醋酸化工股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2019 年 1 月 15 日 14 点 30 分

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

二、现场会议地点：南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

    （1）、审议《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结

束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。




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议案 1：
                  《关于参与投资设立股权投资基金的议案》


各位股东及股东代表，大家好！



    为完善公司战略布局，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团

队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用基金平台，有效把握市场发展

机遇，促进公司战略目标实现。公司拟认缴 8,000 万元人民币与南通新源投资发

展有限公司（以下简称“新源投资”）、南通国泰创业投资有限公司（以下简称“国

泰创投”）、广州恒泰汇金股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州恒泰”）

等投资者共同投资设立股权投资合伙企业，同时授权公司董事长具体实施并签署

相关协议文件。

    新源投资持有公司 5%以上股份且系公司董事王丽红担任董事长、法定代表

人的企业，系公司关联方；国泰创投系公司董事陆强新担任董事长、法定代表人

的企业，系公司关联方；本次交易构成关联交易。

    本次交易系公司在过去 12 个月内首次与关联方发生共同对外投资的关联交

易。交易各方具体出资情况如下表，合伙企业具体的出资情况、内部治理、收益

分配等以交易各方后续签订的合伙协议约定为准。

         合伙人            合伙类型     出资方式   出资比例   认缴出资金额（万元）

广州恒泰                   普通合伙人       货币    1.23%             200

南通醋酸化工股份有限公司   有限合伙人       货币    49.38%          8,000

国泰创投                   有限合伙人       货币    12.35%          2,000

新源投资                   有限合伙人       货币    12.35%          2,000

苏润实业集团有限公司       有限合伙人       货币    18.52%          3,000

金玉萍                     有限合伙人       货币    6.17%           1,000

   合计                       -              -       100%           16,200

    公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大

会审议。

    与本议案有关联关系的关联股东南通产业控股集团有限公司、南通新源投
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资发展有限公司、南通国泰创业投资有限公司将放弃行使在股东大会上对该议

案的投票权。

   以上议案为普通决议案，请各位股东审议。




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