醋化股份：第六届监事会第十六次会议决议公告2019-04-18
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-013
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议
于2019年4月16日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年4月6日以电子邮件
方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名 (监事袁莉萍委托监事
会主席黄培丰代为行使表决权)。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经
过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于监事会2018年度工作报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
同意公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
同意公司2018年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润
结转下一年度。
上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交
易预计的议案》
同意公司 2018 年与关联方发生交易总额为 7868.99 万元，预计 2019 年与关联
方的交易额大约为 5622 万元，具体如下表，请审议。
2018 年实际 2019 年预计
关联交易类别 关联人 交易内容
发生额（万元）含税 发生额（万元）含税
向关联人购买原 南通江山农药化工 蒸汽费 6823.88 3650
料、燃料和动力 股份有限公司 原料费 96.05 80
接受关联人提供 南通新源环保
污泥处理费 32.76 52
的劳务 有限公司
接受关联人提供 南通国启环保科技
危废处理费 916.30 1840
的劳务 有限公司
合计 7868.99 5622
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2019-014)。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的财务审计和
内控审计机构，聘期一年。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-016）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
同意提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第七届监事会非职工监事候选人（候
选人简介详见附件）；
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公
司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过
8000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-017）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的
部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-018）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；
根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日
常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元
（含2.5亿元）的自有资金进行结构性存款。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-019）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”
和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-020）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《关于修改公司章程的议案》；
同意对《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其
授权人员办理工商变更登记等手续。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2019-022）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2019年4月17日
附件：非职工监事简历
黄培丰先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南
通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输
局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通江天化学股
份有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通国润融资租赁
有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公
司董事，南通科技工贸投资发展有限公司监事会主席、中信金控股权基金管理南通
有限公司监事，本公司监事会主席。
袁莉萍女士：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会
计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，
曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机
场财务总监，南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通新源环保有限
公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，现任南通天生港发电有限公
司董事，南通江天化学股份有限公司监事，本公司监事。
沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政
工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化
工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书
记，本公司监事。
