证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2020-011



                   南通醋酸化工股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于
2020年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月6
日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由
监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议并通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


   （二）审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
    同意公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （五）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    同意公司2019年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润
结转下一年度。
    上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （六）审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交
易预计的议案》
    同意公司 2019 年与关联方发生交易总额为 3490.78 万元，预计 2020 年与关联
方的交易额大约为 7410 万元，具体如下表：

                                     交易          2019 年实际        2020 年预计
  关联交易类别        关联人
                                     内容       发生额（万元）含税 发生额（万元）含税
 向关联人购买原   南通江山农药化     蒸汽费         2574.42             7200
 料、燃料和动力   工股份有限公司     原料费         17.59                60
   接受关联人     南通新源环保有
                                   污泥处理费       27.47               150
   提供的劳务        限公司
   接受关联人     南通国启环保科
                                   危废处理费       871.30               0
   提供的劳务      技有限公司
                      合计                          3490.78              7410
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-013)。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的财务审计和
内控审计机构，聘期一年。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-015)。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （八）审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-016）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （九）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
    为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公
司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5
亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-017）。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    （十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的
部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-018）。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （十一）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；
   根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日
常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元
（含3亿元）的自有资金进行结构性存款。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-019）。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


   （十二）审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；
   同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-021）。
   经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                         南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                          2020年4月18日