证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2020-047



                    南通醋酸化工股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年12月25日以电子
邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召
开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效，会议由董事长庆九先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-045)。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-046）。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
                2020年12月29日