证券代码：603968         证券简称：醋化股份        公告编号：临2021-004



                   南通醋酸化工股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年3月27日以电子邮
件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效，会议由董事长庆九先生主持。


    二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了如下议案：
   （一）审议并通过《关于签署〈合资经营合同〉并设立合资公司的议案》
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-005)。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （二）审议并通过《关于处置其他权益工具投资的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-006）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
                2021年4月1日