证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2021-010



                   南通醋酸化工股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于
2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月16
日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。与会监
事一致推选会议由监事张红星主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议并通过《关于监事会2020年度工作报告的议案》
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


   （二）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


   （三）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
    同意公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （五）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    同意公司2020年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润
结转下一年度。
    上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-011)。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


   （六）审议并通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》

    同意公司 2020 年与关联方发生交易总额为 6700.52 万元，具体如下表
                                                     交易          2020 年实际
     关联交易类别            关联人
                                                     内容       发生额（万元）含税
 向关联人购买原料、燃料   南通江山农药化工股份有     蒸汽费         6454.43
        和动力                   限公司              原料费         68.55
 接受关联人提供的劳务      南通新源环保有限公司    污泥处理费       177.54
                                合计                                6700.52
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-012)。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


   （七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计和
内控审计机构，聘期一年。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-014)。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


   （八）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-015）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （九）审议并通过《关于补选公司监事的议案》
    同意提名成刚为公司第七届监事会非职工监事候选人（任期为自股东大会审议
通过之日起至第七届监事会届满之日止），并提交公司股东大会选举。（成刚简历
详见附件）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


   （十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
    为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公
司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算
成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生
产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-016）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （十一）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
    根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，在有效
控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意
公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币5亿元的范围内，以自有资金进行现
金管理。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-017）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （十二）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
    为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务
成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据
池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-018）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （十三）审议并通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
    为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分
配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利
润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2021-2023年）的股东回报规划》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。


    （十四）审议并通过《2021年第一季度报告》
    同意公司《2021年第一季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。




                                           南通醋酸化工股份有限公司监事会
                                                            2021年4月28日




附：监事候选人简介


    成刚，男，1974 年出生，汉族，党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干
事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代
表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委副书记、党委书记、镇长、雅周科技产业
（铸锻热机械）园党工委副书记、党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投
资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；
现任南通产业控股集团有限公司党委副书记。