证券代码：603968         证券简称：醋化股份            公告编号：临2021-009



                    南通醋酸化工股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于2021年4月26日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021
年4月16日以电子邮件方式发出，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（独立
董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长
庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于总裁2020年度工作报告的议案》
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议并通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》
     《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （四）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （五）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （六）审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
    同意公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


   （七） 审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    同意公司2020年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利
润结转下一年度。
    上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-011）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
     根据公司2021年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2021年拟向银行
申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信
用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2020年年度股东大会审议通过之
日起至2021年年度股东大会召开日内有效。
     上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （九）审议并通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》

    同意公司 2020 年与关联方发生交易总额为 6700.52 万元，具体如下表
                                                     交易          2020 年实际
     关联交易类别            关联人
                                                     内容       发生额（万元）含税
 向关联人购买原料、燃料   南通江山农药化工股份有     蒸汽费         6454.43
        和动力                   限公司              原料费         68.55
 接受关联人提供的劳务      南通新源环保有限公司    污泥处理费       177.54
                                合计                                6700.52
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2021-012)。
    Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十）审议并通过《关于公司2021年度对下属子公司担保计划的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-013）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十一）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
     同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计
和内控审计机构，聘期一年。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-014）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十二）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-015）。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十三）审议并通过《关于补选董事的议案》
     同意提名张建为公司第七届非独立董事候选人（任期为自股东大会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止）（候选人简介见附件）。
     公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
     经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2020年年度报告》
全文。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十五）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
    为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公
司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算
成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生
产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-016）。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十六）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，在有效
控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意
公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币5亿元的范围内，以自有资金进行现
金管理。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-017）。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十七）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
    为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务
成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据
池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-018）。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    （十八）审议并通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》
    为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分
配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利
润分配进行监督，同意公司制定《未来三年（2021-2023年）的股东回报规划》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。
   （十九）审议并通过 《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
   《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


   （二十）审议并通过《2021年第一季度报告》
   同意公司《2021年第一季度报告》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


   （二十一）审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
   董事会决定于2021年5月20日以现场结合网络的方式召开2020年年度股东大会，
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司
关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告临2021-019）
   经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。


   上述议案二、五、六、七、八、十、十一、十三、十五、十八还将提交公司股
东大会审议。


   特此公告。
                                          南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                           2021年4月28日
附件：非独立董事候选人简历


    张建，男，1968 年出生，汉族，党员，大学学历。历任中国民航南通站航行科
飞行报告室副主任、南通站团委副书记、航行科飞行报告室主任、南通站客货销售代理
公司副总经理、南通站货运销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场有限公司货
运部经理、总经理助理、货运部经理、副总经理、党委委员；南通空港实业有限公司副
总经理、董事；南通机场集团有限公司副总经理、党委委员；现任南通产业控股集团

有限公司副总经理。