证券代码：603968         证券简称：醋化股份        公告编号：临2022-028



                    南通醋酸化工股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
于2022年8月8日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年7月29日以电
子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、薛
菁华，独立董事王宝荣、齐政、方建华以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召
集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。


    二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了如下议案：
   （一）审议并通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
   同意公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


   （二）审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   同意公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2022-030）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                      南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                       2022年8月10日