醋化股份：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-12-20
南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.
603968
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022 年 12 月
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案 1： 《关于修订〈公司章程〉的议案》 ............................. 6
议案 2： 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 ....................... 7
议案 3： 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 ....................... 8
议案 4： 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 ..................... 9
议案 5： 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 .....错误!未定义书签。
议案 6： 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 ...错误!未定义书签。
议案 7： 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 .....错误!未定义书签。
议案 8： 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 ...错误!未定义书签。
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南通醋酸化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性
文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许
可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其
所持股份数由多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言
不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问
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题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》
规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表
和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。
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南通醋酸化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022 年 12 月 28 日 13 点 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：南通市银座花园酒店 (工农路 208 号)
三、会议主持人：庆九
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。
2、宣布现场会议的监票人和计票人。
3、审议议题
（1）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（2）、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（3）、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（4）、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（5）、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
（6）、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
（6.01）、审议选举庆九同志为第八届董事会成员；
（6.02）、审议选举俞新南同志为第八届董事会成员；
（6.03）、审议选举顾清泉同志为第八届董事会成员；
（6.04）、审议选举丁彩峰同志为第八届董事会成员；
（6.05）、审议选举张建同志为第八届董事会成员；
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（6.06）、审议选举薛菁华同志为第八届董事会成员；
（7）、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
（7.01）、审议选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事；
（7.02）、审议选举齐政同志为第八届董事会独立董事；
（7.03）、审议选举方建华同志为第八届董事会独立董事；
（8）、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
（8.01）、审议选举陆建栋同志为第八届监事会成员；
（8.02）、审议选举罗莹莹同志为第八届监事会成员；
（8.03）、审议选举沈建华同志为第八届监事会成员；
4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。
5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结
束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
6、主持人宣读本次股东大会决议。
7、见证律师发表本次股东大会法律意见。
8、主持人宣布会议结束。
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议案 1：
《关于修订〈公司章程〉的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署
相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
具体修订内容及修订后的公司章程全文详见公司 2022 年 12 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临
2022-039）和《醋化股份公司章程》。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大
会审议。
以上议案为特别决议案，请各位股东审议。
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议案 2：
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》中部分条款做出修订，修订后的
内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《醋化股份董事会议事规则》（2022 年修订）。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大
会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 3：
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》中部分条款做出修订，修订后的
内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《醋化股份监事会议事规则》（2022 年修订）。
公司第七届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 4：
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对公司《股东大会议事规则》中部分条款做出修订，修订后
的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《醋化股份股东大会议事规则》（2022 年修订）。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大
会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 5：
《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟对公司《对外担保管理办法》中部分条款做出修订，修订后
的内容详见 2022 年 12 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《醋化股份对外担保管理办法》（2022 年修订）。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大
会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 6：
《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由
九名董事组成。经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名庆九、
俞新南、顾清泉、丁彩峰、张建、薛菁华为第八届董事会非独立董事候选
人。董事任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述六名非独立董事简历见附件 1。
以上非独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与三名独立董事
组成公司第八届董事会。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股
东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 7：
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
因公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成。
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，经公司董事会推荐，
董事会提名委员会审查，同意提名王宝荣、齐政、方建华为公司第八届董事会独
立董事候选人。董事任期为自股东大会通过之日起至第八届董事会届满时为止。
上述三名独立董事简历见附件 2。
以上独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与六名非独立董事组成
公司第八届董事会。
公司第七届董事会第二十二次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 8：
《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
因公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第八届监事会由五人组成，包括
三名股东（非职工）监事和两名职工监事。股东（非职工）监事任期自股东大会
决议通过之日起至第八届监事会届满时为止。
经股东推荐，公司监事会审查，公司第七届监事会第十六次会议审议通过，
提名陆建栋、罗莹莹、沈建华为公司第八届监事会股东（非职工）监事候选人。
本次股东大会选举产生的股东（非职工）监事与公司职工代表大会选举的职
工监事将共同组成公司第八届监事会。
上述三名股东（非职工）监事候选人简历见附件 3。
公司第七届监事会第十六次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会
审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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附件 1：非独立董事候选人简历
庆九先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，大学学历，
MBA，高级经济师职称。曾任南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；南通醋
酸化工厂副厂长；南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；南通醋酸化工股
份有限公司公司副董事长、副总经理；南通醋酸化工股份有限公司副董事长、常
务副总经理。现任江苏龙木新材有限公司董事长；兰州鼎达科技有限公司董事；
北京华冠生物有限公司董事；南通宏信化工有限公司执行董事；三奥（上海）生
命科技有限公司执行董事；南通立洋化学有限公司执行董事；南通天弘国际贸易
有限公司执行董事；公司董事长、党委书记。
俞新南先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，北京大
学 EMBA，维多利亚大学 DBA 学历，曾于南通醋酸化工厂劳资科工作，曾任南通
醋酸化工厂供销科主管、营销部部长、副总经理、常务副总。现任三奥（上海）
生命科技有限公司监事；兰州鼎达科技有限公司监事；公司副董事长、总裁、董
事会秘书。
顾清泉先生：1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学
历，高级工程师、高级经济师。曾任南通高中压阀门厂厂长；南通醋酸化工厂党
委书记、常务副厂长；南通醋酸化工厂厂长、党委书记；南通醋酸化工股份有限
公司董事长。现任公司董事。
丁彩峰先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士研
究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。曾任南通醋酸化工厂研究所技术员；
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南通醋酸化工厂三车间副主任；南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；南通醋酸
化工厂副厂长。现任江苏龙木新材有限公司董事；南通国信融资担保有限公司监
事；公司副董事长、总经理。
张建先生：男，1968 年 10 月出生,中国国籍，无永久境外居留权，党员,大
学本科学历,工程师。曾任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团
委副书记；中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理；南通兴东机场
有限公司货运部经理、总经理助理；南通空港实业有限公司副总经理、董事；南
通兴东机场有限公司副总经理、党委委员(副处级)；南通机场集团有限公司副总
经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理；中航航空高科科技
股份有限公司董事；南通江天化学股份有限公司监事会主席；本公司董事。
薛菁华女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，在职研
究生学历，经济师职称。曾任职于江苏省技术进出口公司；南通华信经贸公司，
南通国际经贸有限责任公司，南通中南纺织有限公司，南通市投资管理中心，南
通投资管理有限公司总经理助理、副总经理；南通科技创业投资管理有限公司总
经理；投资公司、科创投、新银通公司联合党支部书南通新晟城市发展有限公司
董事。现任南通天生港发电有限公司董事；南通江天化学股份有限公司董事；南
通科创投资集团有限公司监事；南通新源投资发展有限公司副董事长、总经理；
本公司董事。
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附件 2：独立董事候选人简历
王宝荣先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历，高级工程师。曾任南京大学分离工程研究中心工艺开发部长。现任南京延长
反应技术研究院副总工程师、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工
程师，本公司独立董事。
齐政先生 ，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监
察部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务
经理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任
公司投资银行事业部董事总经理。现任北京融拓创新投资管理有限公司执行董事、
总经理，本公司独立董事。
方建华先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会
计师、资深注册会计师资格，曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；
南通会计师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆
众天会计师事务所有限公司南通分所所长。现任南通万隆会计师事务所（普通合
伙）所长；南通注册会计师协会会长；本公司独立董事。
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附件 3：非职工监事简历
陆建栋先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾
任中国人民解放军 51032 部队 45 分队文书；南通衡器厂党总支组织员、团支书；
人武部部长；南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席；南通市绣衣二厂副厂长；
南通产业控股集团资产营运部科员；南通产业控股集团资产经营部副部长。现任
南通产业控股集团投资管理部部长、监事会召集人。
罗莹莹女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级会计师职称。曾任职于江苏大生集团有限公司成本与报表会计、总账会计；赛
磊那(南通)环保建材有限公司财务主管；南通润邦海洋工程装备有限公司总账会
计。现任南通新源投资发展有限公司财务部副经理；南通江天化学股份有限公司
监事；本公司监事。
沈建华先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助
理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任；南通
大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长。现任南通大伦化工有限公
司党委书记、工会主席；本公司监事。
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