证券代码：603968        证券简称：醋化股份         公告编号：临2022-044



                    南通醋酸化工股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2022年12月28日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2022年12月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人
（董事顾清泉、丁彩峰，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。


   二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
     选举了庆九为董事长,俞新南为副董事长。
     经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
     选举了王宝荣、庆九、俞新南、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会战略委员会
     委员，其中庆九为召集人；
     选举了王宝荣、齐政、方建华、顾清泉、张建为本公司董事会审计委员会委
员，其中方建华为召集人；
选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、俞新南本公司董事会提名委员会委员，
其中齐政为召集人；
选举了王宝荣、齐政、方建华、庆九、薛菁华为本公司董事会薪酬与考核委
员会委员，其中王宝荣为召集人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


（三）审议并通过《关于聘任总裁的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为公司总裁。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
 根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
 根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。
 经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
 根据总裁俞新南提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，陶涛
 为财务负责人。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


（七）审议并通过《关于修订〈总经理、总裁工作细则〉的议案》
 审议通过了修订后的《总裁（总经理）工作细则》。
 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。


             南通醋酸化工股份有限公司董事会
                             2022年12月29日