证券代码：603968        证券简称：醋化股份          公告编号：临2022-046



                    南通醋酸化工股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月27日以电子邮
件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了如下议案：
     （一）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。


     （二）审议并通过《关于<南通醋酸化工股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
     经表决：赞成8票（关联董事俞新南回避表决），反对0票，弃权0票。
     该议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    经表决：赞成 8 票（关联董事俞新南回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   董事会决定于2023年1月16日以现场结合网络的方式召开2023年第一次临时股
东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份
有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告临2022-048）
    经表决：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                           南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                           2022年12月31日