证券代码：603968             证券简称：醋化股份        公告编号：临2022-049



                     南通醋酸化工股份有限公司
             关于独立董事公开征集委托投票权的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       征集投票权的起始时间：2023年1月9日至2023年1月10日（上午9:00—11:30，
       下午13:30—16:00）

       征集人对所有表决事项的表决意见：同意

       征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
《管理办法》）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规
定》）的有关规定，并按照南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）其他独
立董事的委托，公司独立董事方建华先生作为征集人，就公司拟于2023年1月16日召开
的2023年第一次临时股东大会审议的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）征集人的基本情况

    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事方建华先生，其基本情况如下：

    1、方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，注册会计师、
资深注册会计师资格，曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员；南通会计
师事务所部门经理；南通众信会计师事务所有限公司副处长；上海万隆众天会计师事
务所有限公司南通分所所长。现任南通万隆会计师事务所（普通合伙）所长；南通注
册会计师协会会长；现任本公司独立董事。

    2、征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《南通醋酸化工股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征
集事项之间不存在任何利害关系。

    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年12月30日召开的第八届董事会第
二次会议，就《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

    征集人作为独立董事发表了同意公司实施本激励计划的独立意见。征集人认为：
本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队
和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能
够达到本次激励计划的考核目的。

    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2023年1月16日14点00分
    2、网络投票时间：2023年1月16日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    （二）现场会议召开地点
    南通市银座花园酒店(工农路208号)
    （三）需征集委托投票权的议案
   序号                           非累积投票议案名称
            《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励
    1
            计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励
    2
            计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股
    3
            票激励计划相关事宜的议案》
    本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn/）披露的《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-048）。

    三、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截至2023年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间

    2023年1月9日至2023年1月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

    （三）征集方式

    采用公开方式在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上发布公告进行委
托投票权征集行动。

    （四）征集程序

    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写
《南通醋酸化工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称
“授权委托书”）。

    2、委托人应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按
本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授
权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号
信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的，视为无
效。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

    联系地址：南通市经济技术开发区江山路968号

    联系人：俞新南

    联系电话：0513-68091213

    电子邮件：aac@ntacf.com

    传真：0513-68091213

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
    5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投
票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书
为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间
先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确
认授权内容的，该项授权委托无效；

    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席
会议，但对征集事项无投票权。

    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动
失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现
场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明
示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、
“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将
认定其授权委托无效。

    （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否
确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进
行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

    附件：《南通醋酸化工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

    特此公告。



                                                             征集人：方建华

                                                             2022年12月31日
    附件：

                    南通醋酸化工股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《南通醋酸化工股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授
权委托人，兹授权委托南通醋酸化工股份有限公司独立董事方建华作为本人/本公司的
代理人出席南通醋酸化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意
见如下：

序号               非累积投票议案名称           同意      反对         弃权
  1     《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年
        股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
        及其摘要的议案》
  2     《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年
        股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
        理办法>的议案》
  3     《关于提请股东大会授权董事会办理公司
        2022年股票期权与限制性股票激励计划相关
        事宜的议案》
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为
弃权）

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至2023年第一次临时股东大会结束